frauda Archive
La data de 05.10.2017 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor Fekete-Marczika István, Purcar Ioan şi Purcar Sorin, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat fraudă informatică, în formă continuată şi acces
Ungaria se confruntă cu ceea ce ar putea fi cel mai mare caz de corupţie din ultimii 13 ani. Oficiul european de luptă antifraudă (OLAF) a identificat o „gaură” de circa 167 miliarde de forinți (543 milioane euro), bani ce erau destinați construirii unei noi magistrale de metrou.
S-a întâmplat în perioada 2006 – 2015, iar
Nu mai puțin de 15 percheziții astăzi la Cluj în amplu dosar de fraudă informatică și spălare de bani ce a implicat sute de polițiști.
Nu mai puțin de 64 percheziții în această dimineață în casele unor persoane bănuite de licitații frauduloase pe site-uri de vânzări, între care 15 percheziții la Cluj; 74 de persoane
Dr. Ormeny Francisc este un cercetător recunoscut pe plan internaţional cu o carte publicată la „Cambridge Scholars Publishing” şi cu un c.v. foarte generos, cu cărţi şi lucrări prezente în bibliotecile universităţilor de renume din lume (Harvard, Columbia, Munchen, Viena sau Washington, ca să numim doar câteva dintr-o listă bogată). Cu toate acestea, pentru că
Prin sustragere de la plata TVA, o reprezentanță a unei mari companii producătoare de farmaceutice a prejudiciat bugetul de stat cu 44,49 milioane de lei (echivalentul a aproximativ 10 milioane de euro). Metodele de operare erau diverse, de la facturări ca și când activitatea ar fi fost desfășurată în străinătate până la „camuflarea”
Artizatul țepei Tower, Mihai Chezan, a fost condamnat definitiv în Statele Unite ale Americii, sub numele de Michael Chezan, la 3 ani de închisoare pentru complicitate și instigare la căsătorie frauduloasă. Judecătorul notează că inculpatul este fugar. Vestitul Mihai Chezan s-a întors de vreo lună în România din SUA, unde plecase de când a fost
Administratorul judiciar al clubului de fotbal CFR 1907 a publicat o completare la raportul privind cauzele care au dus la insolvență, în care scoate la iveală contracte și facturi din 2012-2013, încheiate între CFR și două offshore-uri de care nu se știa până acum. Informația se coroborează cu ancheta penală a DIICOT Cluj, care i-a
Circa 100 de buletine de vot pentru Consiliul Județean au fost sustrase dintr-o secție de votare din Cluj-Napoca de pe strada Horea și depozitate în pungi de plastic. Operațiunea ar fi fost surprinsă de reprezentatul PNL care l-a surprins pe reprezentatul PSD-ALDE în flagrant. PNL a sesizat fapta Biroului Electoral de Circumscripţie Nr. 1 Cluj-Napoca,
Procurorii D.I.I.C.OT – Serviciul Teritorial Cluj şi poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca solicitau ieri sprijinul cetăţenilor în identificarea unei persoane care ar fi utlizat în mod fraudulos un card bancar, însă aceștia și-au dat seama că au greșit persoana.
„Urmare a difuzării imaginilor transmise ieri, 27 aprilie a.c., de către D.I.I.CO.T.
Mai mult de 80 de tineri au fost păcăliţi pe Facebook de un student în vârstă de 19 ani, care s-a dat pe reţeaua de socializare drept o femeie atractivă, scrie go4it.ro.
Thomas Pryce şi-a setat mai multe conturi false de Facebook şi a început să se împrietenească cu tineri şi minori pe